?證券代碼：600321????????證券簡稱：正源股份?????編號：2023-029
(資料圖片)
?????????????????正源控股股份有限公司
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??。
??正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會議通知于
訊表決相結(jié)合的方式召開，經(jīng)全體董事一致同意豁免本次董事會會議通知時(shí)間要求，
全體董事一致推舉董事富乾乘先生主持本次會議。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有
效。
??一、董事會會議審議情況
??經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了以下議案并形成決議：
?（一）審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會董事長的議案》
??同意選舉富乾乘先生（簡歷附后）為公司第十一屆董事會董事長，任期自本次董事
會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
??表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
?（二）審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會專門委員會委員的議案》
??根據(jù)《公司法》、《公司章程》等關(guān)于董事會專門委員會人員組成的規(guī)定，公司第
十一屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，會議審
議通過了第十一屆董事會各專門委員會（簡歷附后）人員組成，任期自本次董事會審議
通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。具體如下：
??表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
???表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
???表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
??表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
??（三）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
???同意聘任富乾乘先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日
起至第十一屆董事會屆滿之日止。
???公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日披露在上海證券交
易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。
???表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
??（四）審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
???同意聘任郭卜禎女士（簡歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之
日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
???公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日披露在上海證券交
易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。
???表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
??（五）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
???同意聘任趙琳女士（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之
日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
???公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日披露在上海證券交
易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。
???表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
??（六）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
???同意聘任韓飛先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，
任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
???表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、備查文件
特此公告。
????????????????????????正源控股股份有限公司
?????????????????????????董???事???會
??附件：
??富乾乘，男，1989?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷。曾就職于東
方匯智資產(chǎn)管理有限公司任項(xiàng)目經(jīng)理；2015?年?7?月至?2023?年?4?月任北京利源投資有限公
司總經(jīng)理；2023?年?5?月?15?日起任公司第十一屆董事會董事。
??張偉娟，女，1966?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。2009
年?6?月至今就職于正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，現(xiàn)任正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事。2017
年?5?月起至今擔(dān)任公司董事會董事。
??薛雷，男，1981?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)博士。2003?年加入
正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，歷任正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公室主任、營銷總監(jiān)；現(xiàn)任正
源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理。2017?年?5?月起至今擔(dān)任公司董事會董事。
??張立金，男，1974?年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士研究生。1997
年?12?月至?2009?年?7?月歷任正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營銷總監(jiān)、重慶區(qū)域公司副總經(jīng)理；
地產(chǎn)開發(fā)有限公司北京區(qū)域營銷總監(jiān)、南京區(qū)域營銷總監(jiān)、營銷總監(jiān)、行政總監(jiān)，現(xiàn)任正
源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、副總經(jīng)理；2023?年?5?月?15?日起任公司第十一屆董事會董事。
??王曉明：男，1958?年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。北京大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃與
管理專業(yè)碩士研究生，注冊會計(jì)師，副教授。歷任北京首創(chuàng)集團(tuán)企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人，中國
政法大學(xué)商學(xué)院教師；2023?年?5?月?15?日起任公司第十一屆董事會獨(dú)立董事。
??段琳：男，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。北京大學(xué)法學(xué)專業(yè)本科，律師。
歷任四川英濟(jì)律師事務(wù)所律師，四川嘉世律師事務(wù)所高級合伙人?，F(xiàn)任北京百瑞（成都）
律師事務(wù)所首席合伙人；2023年5月15日起任公司第十一屆董事會獨(dú)立董事。
??吳俊毅：男，1969年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。西安交通大學(xué)會計(jì)學(xué)碩士，
注冊會計(jì)師。歷任杭州大策投資有限公司副總經(jīng)理，海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總
經(jīng)理?，F(xiàn)任杭州智達(dá)信私募基金管理有限公司總經(jīng)理；2023年5月15日起任公司第十一屆
董事會獨(dú)立董事。
??郭卜禎，女，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)本科，
四川大學(xué)工商管理碩士，取得注冊會計(jì)師及注冊稅務(wù)師資格。曾供職于中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)
所、四川中匯超越稅務(wù)師事務(wù)所，具備專業(yè)的財(cái)稅基礎(chǔ)。歷任上海融創(chuàng)綠城投資有限公司
集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理、藍(lán)光集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海協(xié)信小鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
??趙琳，女，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。歷任香港
城市大學(xué)成都研究院財(cái)務(wù)部職員、西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)代表。2020
年11月起任公司證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理，2022年9月至今任公
司董事會秘書。
??韓飛，男，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，西南大學(xué)本科學(xué)歷。歷任深
圳市康達(dá)信管理咨詢有限公司項(xiàng)目助理。2020年3月起任公司證券事務(wù)專員，2022年9月至
今任公司證券事務(wù)代表。
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