證券代碼：002705????????證券簡稱：新寶股份???????????公告編碼：（2023）030?號
????????????????廣東新寶電器股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????????關于召開?2022?年年度股東大會的提示性公告
????廣東新寶電器股份有限公司（簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司”?）及董
事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
???廣東新寶電器股份有限公司于?2023?年?4?月?28?日在《證券時報》《證券日
報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《廣東新寶電器股份有限公司關于召開?2022?年年度股東大會通知的公告》
（公告編號：2023-026）。本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方
式進行，根據相關規(guī)定，現將本次股東大會的相關事項提示如下：
???一、?召開會議的基本情況
決定召開?2022?年年度股東大會。
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
???（1）???現場會議召開時間：2023?年?5?月?19?日（星期五）下午?2?點?15?分。
???（2）???網絡投票時間：2023?年?5?月?19?日。其中，通過深圳證券交易所交易
系統進行網絡投票的具體時間為?2023?年?5?月?19?日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-
???本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形
式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
???參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理
?人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決
?的，以第一次有效投票表決結果為準。
????????（1）截至股權登記日（2023?年?5?月?12?日）下午?15:00?交易結束后，在中國
?證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本
?次股東大會及參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可書面授權委托他
?人代為出席和參加表決，被委托人可不必為公司股東。
????????（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
????????（3）公司聘請的見證律師。
?辦公樓三樓會議室。
????????二、?會議審議事項
???????本次股東大會提案編碼示例表：
????????????????????????????????????????????????備注
提案編碼???????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄
???????????????????????????????????????????????目可以投票
??????????????總議案：除累積投票提案外的所有提案
?????????????（本次會議所有提案均為非累積投票提案）
????????本次會議審議的第?1?項至第?14?項議案將對中小投資者的表決進行單獨計票
并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東。
????????公司獨立董事將在本次股東大會上就?2022?年度工作情況進行述職，獨立董
事述職報告詳見?2023?年?4?月?28?日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
????????上述各項議案已經公司第六屆董事會第十四次會議、第六屆監(jiān)事會第十三次
會議審議通過，具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?28?日在《中國證券報》《證券
時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://wltp.cninfo.com.cn）上
披露的《第六屆董事會第十四次會議決議公告》《第六屆監(jiān)事會第十三次會議決
議公告》及相關公告文件。
????????三、?會議登記方法
????????（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股
東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬
戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
????????（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡
辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、
委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
????????（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在?2023?年?5?月?18?日?17：30?前送達本公司。
????????采用信函方式登記的，信函請寄至：佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋
邊廣東新寶電器股份有限公司證券部，郵編：528322，信函請注明“2022?年年度
股東大會”字樣。
??四、?參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址
為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
??五、?其他事項
??聯系人：鄺小姐
??聯系電話：0757－25336206
??聯系傳真：0757－25521283
??聯系郵箱：investor@donlim.com
??聯系地址：廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊廣東新寶電器股
份有限公司證券部
??郵政編碼：528322
??六、?備查文件
??特此公告！
??附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
??附件二：授權委托書；
??附件三：參會回執(zhí)。
?????????????????????????????????廣東新寶電器股份有限公司
???????????????????????????????????????董事會
附件一：
?????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???一、網絡投票的程序
棄權。
????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
時間為?2023?年?5?月?19?日下午?3：00。
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
????????附件二：授權委托書
????????????????????廣東新寶電器股份有限公司
?????????茲委托??????????（先生/女士）代表本人/單位出席廣東新寶電器股份
????????有限公司?2022?年年度股東大會并對以下表決事項按照如下委托意愿進行表決，
????????并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
?????????授權委托書簽署日期：
?????????委托有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
?????????本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
???????????????????????????????????????備注
提案?????????????????????????????????????該列打
?????????????????????提案名稱??????????????勾的欄???同意?反對?棄權
編碼
???????????????????????????????????????目可以
???????????????????????????????????????投票
????????????總議案：除累積投票提案外的所有提案
???????????（本次會議所有提案均為非累積投票提案）
委托人名稱(簽字或蓋章，委托人為法人的，應當加蓋單位印章)：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有公司股份的數量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
受托人聯系電話：
說明：
附件三：參會回執(zhí)
??????????????????????參會回執(zhí)
致：廣東新寶電器股份有限公司
??本人（本公司）擬親自/委托代理人出席廣東新寶電器股份有限公司于?2023
年?5?月?19?日下午?2?點?15?分舉行的?2022?年年度股東大會。
股東姓名或名稱（簽字或蓋章）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
持股數：?????????股
股東賬號：
聯系電話：
?????????????????????????????簽署日期：???????年???月???日
注：
印件（法人營業(yè)執(zhí)照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委
托人身份證復印件及參會回執(zhí)傳回公司；
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