證券代碼：603321??????????證券簡稱：梅輪電梯???????????公告編號(hào)：2023-009
(資料圖片僅供參考)
??????????????浙江梅輪電梯股份有限公司
???????????關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告
???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
???每股分配比例：A?股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.10?元（含稅）。
???本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益
分派實(shí)施公告中明確。
???在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配金額不變，
相應(yīng)調(diào)整分配總金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
???一、利潤分配方案內(nèi)容
??經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司2022年度
實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為46,610,666.68元；母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為
現(xiàn)的可供股東分配的利潤為77,374,058.02元，加上期初留存的未分配利潤
??基于對(duì)公司未來發(fā)展的良好預(yù)期，綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)狀、資產(chǎn)規(guī)模及盈余情況，
在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為回報(bào)全體股東并使全體股東分享公司的經(jīng)
營成果，經(jīng)董事會(huì)決議，本次利潤分配方案如下：
??公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)
現(xiàn)金紅利人民幣?1.0?元（含稅）。截止2022年12月31日，公司總股本為30,700萬股，
以此為基數(shù)計(jì)算共計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利30,700,000元（含稅）。本次公司現(xiàn)金分紅金額占
公司2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的65.86%。2022年年度公司不送紅股、不以資
本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，總股本發(fā)
生變動(dòng)的，公司將另行公告具體調(diào)整情況。
??本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
??二、公司履行的決策程序
??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)認(rèn)為，
公司2022年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事
項(xiàng)的通知》?《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》?《公司章程》中分紅
的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司對(duì)投資者的回報(bào)，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，該分配
方案具備合法性、合規(guī)性及合理性。
??（二）獨(dú)立董事意見
??本次利潤分配方案是基于公司長期穩(wěn)健的經(jīng)營能力，以及對(duì)公司未來發(fā)展的良好預(yù)
期，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧了廣大股東的即期和長遠(yuǎn)利益，與
公司的經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展相匹配，符合公司和廣大投資者，特別是中小投資者的利益，
符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。我們
同意通過公司2022年度利潤分配方案，并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。
??（三）監(jiān)事會(huì)意見
??公司2022年度利潤分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履
行了現(xiàn)金分紅決策程序。公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營
現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望。監(jiān)事會(huì)同意本次利
潤分配方案。
??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
??本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司的每
股收益、經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配
方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
??特此公告。
????????????????????????浙江梅輪電梯股份有限公司董事會(huì)
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