?????????軟通動力信息技術(shù)（集團）股份有限公司
?????????????????????（李宏）
(資料圖片)
“公司”）獨立董事，嚴(yán)格按照《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》
?????????????????????????????????《獨立
董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，切實履行忠實誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，充分發(fā)揮獨
立董事作用，維護公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就?2022?年度工作情
況匯報如下：
??一、出席會議情況
符合法定程序，對重大經(jīng)營決策和其他重大事項的審議均符合相關(guān)制度規(guī)定。
本年度應(yīng)參加董事????本年度出席董事會?????缺席董事會次數(shù)???是否連續(xù)兩次未親
?會次數(shù)（次）???????次數(shù)（次）????????（次）???????自參加會議
?本年度應(yīng)參加股東大會次數(shù)???????本年度列席股東大會次數(shù)????缺席股東大會次數(shù)
?????（次）????????????????（次）??????????（次）
自出席董事會會議的情況。本年度中，本人對提交董事會的議案均認真審議，與
公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，對所參加的公司董事會審議的各項議案均投了
同意票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權(quán)的情形，并從獨立董事的角度提
出了合理化建議。
??二、發(fā)表事前認可意見和獨立意見情況
見的情況如下：
??（一）關(guān)于第一屆董事會?2022?年第一次臨時會議相關(guān)事項的事前認可意見
及獨立意見
??就公司《關(guān)于公司業(yè)務(wù)收購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，我在董事會召開前發(fā)表了
事前認可意見，并發(fā)表了同意的獨立意見。
??（二）關(guān)于第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見及獨立意見
??就公司《關(guān)于?2022?年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，我在董事會召開前發(fā)表
了事前認可意見，并發(fā)表了同意的獨立意見。
??（三）關(guān)于第一屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見
??對《關(guān)于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》、《關(guān)于使用閑
置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》、《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及
募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。
??（四）關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的事前認可意見及獨立意見
??就公司《關(guān)于確認公司董事?2021?年薪酬、津貼及制定?2022?年度薪酬、津貼
方案的議案》
?????、《關(guān)于確認公司高級管理人員?2021?年薪酬及制定?2022?年度薪酬方
案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，我在董事會召開前發(fā)表了事前認
可意見。
??對公司《關(guān)于?2021?年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、《關(guān)
于?2021?年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項說明的議案》、
《關(guān)于?2021?年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、
?????????????????????????《關(guān)于確認公司董事?2021?年薪
酬、津貼及制定?2022?年度薪酬、津貼方案的議案》、《關(guān)于確認公司高級管理人
員?2021?年薪酬及制定?2022?年度薪酬方案的議案》、
?????????????????????????????《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議
案》
?、《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》、關(guān)于公司累計和當(dāng)期
擔(dān)保情況的專項說明等事項發(fā)表了同意的獨立意見。
??（五）關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見
??對公司《關(guān)于<2022?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、
《關(guān)于?2022?年半年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換先期投入
募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》、
????????????????????《關(guān)于調(diào)整募集資金金額及變更部
分募集資金投資項目的議案》、關(guān)于?2022?年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公
司資金及公司對外擔(dān)保情況的專項說明等事項發(fā)表了同意的獨立意見。
??（六）關(guān)于第一屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見
??對公司《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項目的議案》、
??????????????????????????《關(guān)于調(diào)整部分募投
項目投資額和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及項目延期的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。
??三、專門委員會履職情況
??本人擔(dān)任提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員。2022?年度，本人嚴(yán)格按
照《公司章程》《獨立董事工作制度》及各相關(guān)專門委員會實施細則等要求認真
履行工作職責(zé)，積極召集并參加相關(guān)會議，規(guī)范公司運作，健全內(nèi)控制度，并就
相關(guān)事項進行審議，具體如下：
??作為董事會薪酬與考核委員會委員，積極參加薪酬與考核委員會會議，認真
核查并審議公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，提出合理化建議，形成
決議并向董事會提交；作為董事會提名委員會委員，本年度積極研究公司董事、
高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序。
??四、對公司現(xiàn)場調(diào)查情況
公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況等方面的匯報，就如何
促進公司規(guī)范運作、健康發(fā)展與公司經(jīng)營管理層進行深入交流和探討。并通過電
話、郵件等交流工具與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)
系，及時獲悉公司各項重大事項的進展情況。時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公
司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，關(guān)注資本市場波動等給公司帶來
的影響，切實履行獨立董事職責(zé)，維護公司和中小股東的合法權(quán)益。
??五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
??（一）作為公司獨立董事，本人在?2022?年勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職
務(wù)。參加董事會審議各項議案時，參考法律法規(guī)、《公司章程》及公司相關(guān)制度
規(guī)范文件對議案材料認真審核，對議案有關(guān)執(zhí)行等問題提出建議，并在此基礎(chǔ)上，
獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
??（二）依法對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度建設(shè)，以及對董
事會決議執(zhí)行、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況進行核查和監(jiān)督，同時結(jié)
合公司發(fā)展，對公司關(guān)聯(lián)交易及其它有關(guān)事項等做出了客觀、公正的判斷，發(fā)表
了獨立意見，積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，特別關(guān)注相關(guān)議案對全體股東
利益的影響，維護了公司和股東的合法權(quán)益。
??（三）積極關(guān)注公司信息披露工作，確保公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、及時、完整地完成信息
披露工作。
??六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
??本人自擔(dān)任公司獨立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章
制度，積極參加各種方式的專業(yè)培訓(xùn)，包括參加交易所組織的誠信與規(guī)范第一講
培訓(xùn)及公司組織的內(nèi)部培訓(xùn)等，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)加深了對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到
規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，不斷提高自己
的履職能力，形成自覺保護股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范
提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
??七、其他情況
??（一）無提議召開董事會情況；
??（二）無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
??（三）無提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)情況。
??特此報告。
??????????????????????????????獨立董事：李宏
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