證券代碼：002080??????證券簡稱：中材科技?????????公告編號(hào)：2023－005
??????????????????中材科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??????????????第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
?????一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
???中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于?2023
年?3?月?8?日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，于?2023?年?3?月?17
日上午?10?時(shí)在中國北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大南街六號(hào)院?3?號(hào)樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通
訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?人，實(shí)際出席董事?9?人。本次會(huì)議
由公司董事長薛忠民先生主持，公司監(jiān)事列席本次會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
?????二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
???會(huì)議審議并通過了以下議案：
了《關(guān)于?2022?年度報(bào)告及摘要的議案》，并提請(qǐng)公司?2022?年度股東大會(huì)審議批
準(zhǔn)。
???《中材科技股份有限公司?2022?年度報(bào)告》全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司?2022?年度報(bào)
告摘要》（公告編號(hào)：2023-007）全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的《中國證券報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
了《關(guān)于?2022?年度總裁工作報(bào)告的議案》。
了《關(guān)于?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，并提請(qǐng)公司?2022?年度股東大會(huì)審
議批準(zhǔn)。
???《中材科技股份有限公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》全文刊登于?2023?年?3
月?18?日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；獨(dú)立董事李文華、劉志猛、
林芳提交了?2022?年度述職報(bào)告，并將在公司?2022?年度股東大會(huì)上述職，述職報(bào)
告全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
了《關(guān)于?2022?年度財(cái)務(wù)決算的議案》，并提請(qǐng)公司?2022?年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
???主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：截至?2022?年?12?月?31?日，公司資產(chǎn)總額?4,688,855.58
萬元，歸屬于母公司股東權(quán)益?1,727,420.79?萬元。2022?年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
萬元。
了《關(guān)于?2022?年度利潤分配的議案》，并提請(qǐng)公司?2022?年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
???經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，中材科技股份有限公司（合并）2022?年度
實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤?351,115.49?萬元，累計(jì)未分配利潤?982,325.91
萬元；中材科技股份有限公司（母公司）2022?年度實(shí)現(xiàn)凈利潤?172,784.22?萬元，
資本公積?510,304.96?萬元，盈余公積?58,406.88?萬元，累計(jì)未分配利潤?158,230.74
萬元。
???公司?2022?年度利潤分配方案為：以公司總股本?1,678,123,584?股為基數(shù)，每
預(yù)案實(shí)施前，公司總股本如因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新
增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照現(xiàn)金分紅總額不變的原則，相應(yīng)調(diào)
整每股現(xiàn)金分紅金額。
了《關(guān)于?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
???《中材科技股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《中材科技股份
有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的巨潮資訊網(wǎng)，供投
資者查閱。
了《關(guān)于?2022?年環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告的議案》。
???《中材科技股份有限公司?2022?年環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》全文刊
登于?2023?年?3?月?18?日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
了《關(guān)于高級(jí)管理人員?2022?年度薪酬兌現(xiàn)方案及?2023?年基本薪酬方案的議案》。
以?6?票贊成、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)的議案》，并提請(qǐng)公司?2022?年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
??《中材科技股份有限公司?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：
資者查閱。
過了《關(guān)于?2023?年貸款預(yù)算及相關(guān)貸款授權(quán)的議案》，并提請(qǐng)公司?2022?年度股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
??公司?2023?年（2023?年?1?月?1?日至下一年度股東大會(huì)召開日期間）貸款預(yù)算
總額為人民幣?2,000,000?萬元。在辦理預(yù)算范圍內(nèi)的貸款時(shí)，授權(quán)公司董事長全
權(quán)代表公司董事會(huì)簽署相關(guān)決議，授權(quán)期限自?2023?年?1?月?1?日起至下一年度股
東大會(huì)止。
過了《關(guān)于?2023?年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，并提請(qǐng)公司?2022?年度股東大會(huì)審
議批準(zhǔn)。
??《中材科技股份有限公司關(guān)于擔(dān)保額度調(diào)整及?2023?年新增擔(dān)保預(yù)計(jì)的公
告》（公告編號(hào)：2023-009）全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的《中國證券報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
??《中材科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü?/p>
告編號(hào)：2023-010）全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)，供投資者查閱。
過了《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)免擔(dān)保授信的議案》。
??同意公司?2023?年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過?267?億元人民幣的授信額度，
最終以各家銀行及金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)。申請(qǐng)的授信用途包括但不
限于借款、承兌匯票、保函、保理、票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。
過了《關(guān)于在集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。
??《中材科技股份有限公司關(guān)于在財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
報(bào)告》全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
??《中材科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-011）
全文刊登于?2023?年?3?月?18?日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
過了《關(guān)于提請(qǐng)召開?2022?年度股東大會(huì)的議案》。
??《中材科技股份有限公司關(guān)于召開?2022?年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
資者查閱。
??三、備查文件
??特此公告。
?????????????????????????????中材科技股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????????二〇二三年三月十七日
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